08 вересня 2022 року на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України було розміщено проект Міністерства фінансів України «Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Критерії ризику; проект).
Переконаний, що до регуляторної процедури розгляду даного проекту, який стосується суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, є обов’язковим залучення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до розробки. Без реального та ефективного залучення до обговорення профільних державних органів та бізнес асоціацій, цей проект не матиме довіри з боку міжнародних партнерів та представників бізнесу. Відповідно й легітимність прийняття цього документу у майбутньому може бути під великим питанням. Детальніше