UGC пропонує зміни до критеріїв фінансового моніторингу операторів

Як йдеться у заяві, 8 вересня цього року на сайті Мінфіну опублікували проєкт щодо критеріїв ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму тп олзповсюдження зброї масового знищення. Антон Кучухідзе висловив переконаність, що до процедури розгляду такого документу, який стосується роботи легальних операторів, потрібно залучати КРАІЛ. Детальніше