У вересні Міністерство фінансів України опублікувало проект положення Мінфіну "Про критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Положення), яким регулюється зокрема і фінансовий моніторинг гральної індустрії. Детальніше
댓글