Фінмоніторинг грального бізнесу: яким він має бути і що не так з проектом від Мінфіну

У вересні Міністерство фінансів України опублікувало проект положення Мінфіну "Про критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Положення), яким регулюється зокрема і фінансовий моніторинг гральної індустрії. Детальніше